İstanbul’da bankalardan yüklü miktarda kredi çekerek piyasadan mal alışverişi yapan ve ardından firmalarını iflas ettirdiğini iddia eden Mustafa A. ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Mustafa A. ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kuran Mustafa A.’nın, çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan mal aldığını tespit etti. Şüphelinin, sahte raporlarla borçlu firmaları konkordato ilan ettirdiği ve elde ettiği haksız kazancı yurtdışındaki şirketlere aktardığı belirlendi.

Ayrıca, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla gayrimenkul satın aldığı ve sahte belgelerle işlem yaptığı ortaya çıkan Mustafa A. ile suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 adet ateşli silah, fişekler, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 2’si serbest bırakılırken, diğerleri adli makamlara sevk edildi. Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.