Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma, Türkiye genelinde genişletildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 34 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 181 adrese baskın düzenlendi. Çalışmalara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve bir narkotik dedektör köpeği katıldı.

20 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edildi

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin kurduğu şirketler ve şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre şüphelilerin, komisyon karşılığında farklı kişilerin banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinin para trafiğinde kullandığı öne sürüldü.

Soruşturmada özellikle Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekânı ve Adana’daki bazı kişilerle bağlantılar üzerinde duruldu.

Suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları iddiası

Yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kripto varlık borsaları ve kuyumcular üzerinden finansal sisteme aktarılmaya çalışıldığı iddia edildi.

İncelemelerde 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasında rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Şüphelilerin banka hesapları, şirket bağlantıları, kripto varlık hareketleri ve dijital materyalleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

100 şüpheli yakalandı, 1 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, bir kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mali incelemeler kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu. Suç geliri olduğu değerlendirilen varlıklarla birlikte el konulan toplam değerin yaklaşık 1 milyar TL olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş’ta operasyonun ayrıntıları araştırılıyor

Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Kahramanmaraş da yer aldı. Ancak kentte baskın yapılan adreslerin sayısı, yakalanan şüpheli sayısı ve operasyonun yerel ayağına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Nevşehir merkezli soruşturma; yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor.