İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de, kuyumcu gibi davranarak 15 milyar para kaçıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatih’te bulunan 2 iş yerinde, Dubai postaları aracılığıyla kara para aklama faaliyetleri yapıldığı ihbarı üzerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Bu operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 476 yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çeşitli belgeler, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

BDDK’nın POS cihazlarıyla ilgili inceleme raporu, şüphelilerin kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yaptığını ortaya koydu.

Örgütlü olarak ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı banka kartı, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası, altın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.