Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle yürütülen denetimlerde, borsa üzerinden elde edilen şüpheli kazançların araç alım-satımı yoluyla aklanmasını önlemek amacıyla otomotiv ticaretinde yeni denetim mekanizmaları devreye sokuldu.
Borsa Soruşturmaları İkinci El Araç Piyasasına Sıçradı
Yasal otoriteler tarafından yürütülen incelemelerde, borsa manipülasyonu ve usulsüz sermaye hareketlerine karışan şahısların, elde ettikleri kaynağı belirsiz fonları kısa sürede lüks ve ikinci el araçlara aktardığı tespit edildi. Bu doğrultuda hazırlanan denetim protokolüyle şu adımlar atılıyor:
-
Çapraz Banka ve Noter İncelemesi: Araç devirlerinde beyan edilen satış bedelleri ile banka hesaplarındaki para akışları eşleştirilerek, piyasa değerinin çok altında veya üstünde gösterilen usulsüz satışlar tespit ediliyor.
-
Vekaletli ve Hızlı Devir Takibi: Kısa süre içerisinde birden fazla el değiştiren araçlar ile üçüncü şahıslar adına vekaletle yürütülen yüksek tutarlı alım-satım işlemleri doğrudan takibe alınıyor.
-
Fatura ve Belge Düzeni: Ticari araç alım-satımı yapan işletmelerin faturalandırma süreçleri ve Müşterini Tanı (KYC) ilkelerine uyumları Maliye yetkililerince denetleniyor.
Kahramanmaraş Galericiler Sitesi ve Esnafa “Şüpheli İşlem” İkazı
Alınan sıkı tedbirler, Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi başta olmak üzere kentin dört bir yanında araç alım-satımıyla uğraşan esnafları doğrudan ilgilendiriyor. Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Elbistan’daki galericilerin, özellikle tanımadıkları kişilerden gelen yüksek tutarlı IBAN transferlerine ve vekaletle yürütülen hızlı araç devirlerine karşı son derece temkinli olmaları gerektiği bildirildi.
Sektör temsilcileri ve hukukçular; Kahramanmaraşlı galericilerin ruhsat sahibi dışındaki kişilerden gelen para transferlerini kabul etmemeleri, noter satış bedellerini eksiksiz beyan etmeleri ve şüpheli nakit akışlarında durumu yetkili mercilere bildirmeleri gerektiğini vurguluyor. Kurallara uymayan veya şüpheli para trafiğine bilmeyerek de olsa aracılık eden işletmelerin idari para cezaları ve hesap blokeleriyle karşılaşabileceği hatırlatılıyor.