Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Gaziantep’in yanı sıra İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’e uzandı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın Merkezinde 11 Şirket Var
Soruşturma kapsamında 11 şirkete ait para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği belirtildi.
Yetkililerin incelemeleri, para transferlerinin kaynağı ve gerçekleştirilen işlemlerin niteliği üzerine yoğunlaşırken, soruşturmanın mali boyutunun kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.
Usulsüz Döviz Transferi İddiası
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği öne sürülen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketlerin hesapları kullanılarak yeniden yurt dışına çıkarıldığı değerlendiriliyor.
Şüphelilerin ayrıca yüksek tutarlı faturalar düzenleyerek haksız KDV iadesi aldıkları da soruşturma kapsamında incelenen iddialar arasında yer alıyor.
570 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu
Operasyonun mali boyutunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise el konulan malvarlıkları oldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konulduğu bildirildi.
Kahramanmaraş Detayı Dikkat Çekti
Soruşturmanın Kahramanmaraş’a da uzanması kentte dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında Kahramanmaraş’taki belirlenen adreslerde de işlem yapıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.